潮州代写商业计划书BP 定颖电子高阶线路板项目

（二）本次发行的目的

1、抓住行业发展机遇期，抢占新能源汽车市场份额，提升公司市场影响力

汽车行业目前已经迈入成熟期，汽车产销量将趋于稳定，政策扶持发展的红利期已然过去，但作为汽车行业的细分行业，新能源汽车却因其低碳环保、符合国家特性等驱动因素，迎来了快速发展期，成为国内工业领域现阶段的优质赛道。随着政府及企业的重视程度不断加深、业内人才不断涌现、市场认可度不断提升、过往的产品缺陷不断被解决，新能源汽车不仅产销量接连攀升，相关技术也处于日新月异的发展阶段，市场前景良好。作为新能源汽车动力系统领域产品的解决方案提供商，公司亦需抓住行业飞速发展的机会。公司拟通过本次募投项目进行产能扩张及技术改造升级，使得自身技术发展及产能增速水平能适应行业的发展需要，同时在市场还未成熟之时抢占新能源汽车市场电源总成及驱动总成的份额，提升公司的市场影响力。

2、完成公司生产线改造升级，提高生产能力，保证公司具有持续的核心竞争力

公司自2017年上市以来，公司产品及技术经历了多次更新换代，由第一代单电控产品迅速迭代发展至第三代“集成芯”产品，目前，公司产品已初步完成平台化建设，通过两大平台、六大系列覆盖A00-C级乘用车领域的产品需求，覆盖面积广、适配能力强。但产品技术飞速迭代的同时，亦存在部分劣势，如产线共用导致的产能受限、生产基地无法满足现有订单需求、研发新一代技术所需的实验条件尚不充分等。本次募投项目系公司未来发展战略中的重要环节。公司拟通过募投项目重新梳理及更新公司目前的现有产线，提高生产能力，以A00级车型产品为分界点，实现产线“专线专用”、产能“按需分配”的战略规划，同时针对新一代产品技术及产品测试能力建立研发测试中心，保证公司具有持久的核心竞争力。3、优化资本结构，改善财务状况，提升持续发展能力本次募集资金到位后，公司的总股本、净资产及偿债能力将得到一定程度的提高，公司整体的资本实力进一步提升；资产负债率将会下降，资本结构得到优化，有利于降低公司的财务风险。

从中长期来看，募投项目的实施将在公司现有产品及产线的基础上，进一步增强公司的研发及生产能力，拓展新能源汽车动力域总成的市场份额。募投项目的顺利实施将为公司未来市场影响力的稳步提升、公司业务的稳健发展及净利润的持续增长打下坚实的基础。三、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性和可行性分析新能源汽车行业属于新兴行业，目前正处于飞速发展阶段，相关产品迭代迅速，公司亟需抓住行业发展机遇，及时调整自身产品体系，才能跟上行业的发展速度，保持公司现有的行业影响力，进一步提升自身品牌地位。待本次募投项目达产后，公司将在现有生产研发技术基础上，提升产线生产效率，扩大公司产品生产规模，实现规模效应，降低公司各类产品的生产成本。同时提升产品技术水平，使得公司未来能够更好地满足国内新增客户以及国外潜在客户的市场需求，增强公司产品综合竞争力和盈利能力。未来，公司将明确各生产基地、研发中心的职能，顺应新能源汽车快速发展的市场需求和智能化工厂的要求，做到产线的“专线专用”、产能的“按需分配”，让自身发展更加现代化、科学化及模块化，可以提高生产效率，降低成本，增加利润，各生产基地职能划分如下：珠海本部集生产和研发双重功能于一身，珠海生产基地将主要生产A0-C级车型的驱动总成、电源总成产品，新建研发中心将专注于对乘用车用高度集成动力总成、永磁同步扁线电机、混合动力电控系统、商用车电控系统及轻型车电控系统等课题进行研发、攻克，并填补公司于研发测试能力方面的短板；菏泽生产基地将专注于A00、特种车及场地车的动力域零部件生产。本次募投项目在公司未来的发展规划中起着承上启下的重要作用，关于募投项目具体情况如下：

（一）珠海生产基地技术改造及产能扩张项目

1、项目基本情况

本项目计划投资总额为40，985.14万元，其中33，887.59万元用于建设投资，7，097.54万元用于铺底流动资金。本项目将建设专注于生产A0-C级车型配套产品的智能化生产基地，本项目主要针对公司本部现有的生产基地进行技术改造及产能扩张。本项目实施主体为英搏尔，实施地点位于珠海市高新区珠海生产基地，项目建设期预计为2年，建设主要分为两个阶段，具体如下：第一阶段。针对公司现有的10万台套电源总成、10万台套驱动总成生产能力的产线做技术改造，以匹配下一阶段产品的生产需求。同时将原有微型低速纯电动乘用车领域的相关生产设备迁至山东菏泽二期生产基地，空出的场地用于安装新产线，此阶段完成后，公司具备20万台套电源总成、20万台套驱动总成的生产能力。第二阶段。待本次募投项目的研发中心建设完毕后，公司拟将行政及研发等非生产部门迁至研发中心大楼内，并对原有办公区域进行厂房改造并购置新产线，继续新增10万台套驱动总成、10万台套电源总成的生产能力。最终，珠海生产基地可达到每年30万台套驱动总成及30万台套电源总成的生产能力。

2、项目建设的必要性

（1）紧跟行业发展趋势，聚焦集成化产品，加速产业升级

新能源汽车动力域产品集成化设计的演变流程大致可分为三代产品，第一代“分立式模式”动力系统产品由DC、电动总成、电池包、配电箱等模块组成，而后逐渐演变成由高压电控四合一+电动总成二合一的“4+2”模式，再演变成目前行业较为主流的充配电三合一+驱动总成三合一的“3+3”模式。从结构设计的角度看，集成化设计在零部件数量、产品体积及重量方面都做出了优化，从而有益于降低成本、提高功率密度及扭矩密度；同时，集成化在NVH、EMC方面效果较好。因此，从动力性、经济性的角度考虑，集成化设计具备明显优势。在未来，集成化设计仍会是行业主流发展趋势。在此背景下，为符合行业发展趋势，推动产品的集成化进程，公司产品升级战略势在必行。公司拟通过本次项目的实施，对现有生产车间场地布局进行优化，并围绕驱动总成、电源总成两大集成化程度较高的产品，引进先进生产设备，提升总成产品生产能力。综上，从产业升级的角度考虑，本次项目建设具有必要性。

（2）借助公司现有技术优势，扩大新能源汽车动力域产品市场份额

作为新能源车尤其是电动汽车中的核心技术，动力域相关部件的性能、效率、尺寸、重量、可靠性等直接关乎到车辆的性能乃至整体效率。在2020年国际汽车变速器及驱动技术研讨会上，中外专家一致认为，动力域相关部件在向轻量化、平台化、智能化的方向快速发展，集成化设计则是迎合这种发展趋势的有效途径。目前，公司拥有多项新能源汽车动力域相关的核心技术，如“MOSFET/IGBT并联的动态均流技术”“交流电机参数辨识的矢量控制技术”“基于PCB波峰焊接的大电流层叠功率母排技术”（获得美、日、欧等国授权）等，涵盖硬件设计、电控软件控制、系统集成等阶段。公司依托多年的产品实验及技术研发经验，于近年来推出了“集成芯”三合一驱动总成产品及“集成芯”六合一总成产品，“集成芯”三合一驱动总成产品的重量、体积、成本均低于目前主流产品20%以上，具有明显的产品竞争优势，备受整车厂青睐。“集成芯”全集成动力总成是指包含驱动总成及电源总成的多合一集成产品。该产品在第二代驱动总成的空间下，实现多合一集成。公司有必要抓住行业飞速发展的机会，凭借公司拥有的尖端技术，积极扩大新能源汽车动力域领域的市场份额。综上，从扩大现有市场份额的角度考虑，本次项目建设具有必要性。